七七笔趣阁

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第1140章 重大发现：最重要的空白之人（第1页）

从外面看起来，它们就是正常的贸易网络在做资金归集。

但所有这些操作的核心，就是为了把源头洗掉，从鑫旺贸易出来的钱穿过三家壳公司之后，基本无法追溯到原始的那笔‘营业收入’，再往下跳两层，任何审计师都查不清这笔钱最早到底是赌场，走私还是人口贩卖来的。”

夏灵盯着白板上那些乱七八糟的箭头看了好一会儿，眨了眨眼睛问道：“那他的假合同哪来的？这要是被查了不是就全露馅了？”

“壳公司互相打款用的是合同，那些假合同与假发票都是从线上批量购买的模板。

但同时，这些壳公司之间确实有真实的贸易，顺风不是只靠假账，是把假账叠在真账上面。

他们真的有几家工厂在生产，真的有几条物流线在运转，真实的资金流和虚假的资金流混在一起，想从账面上看穿，除非把每一张发票对应的每一批货都盘点一遍。”

林默把最后一个箭头猛力指向右边一个单独的圆圈，力道重得记号笔在板上吱地响了一声。

“这些钱碎片在壳公司群之间转够了以后，最后一步：回流，洗干净。”

林默指着那个圆圈。

“找一家最干净的公司，在银行系统里信用评级很高，从来没有过任何异常交易记录。

我刚刚看了一下资料，这种公司在顺风的壳公司集群里有好几家，其中一家叫‘汇盈投资管理有限公司’。

这家公司有真实的办公地点，有正常纳税记录，账上常年趴着几百万，员工社保全部正常缴纳。

在银行眼里，这家公司是‘优质客户’。

那些钱碎片从不同的壳公司出发，最后全部汇进汇盈投资的账户。

汇盈投资给顺风资本开一张正规的发票，汇款用途写上‘品牌咨询费’或者‘项目投资顾问费’。

然后这笔钱会从汇盈投资的账户汇入顺风资本的合法账户。”

林默把笔搁回白板槽里。

“审计机构来查，看到的是顺风向一家正规咨询公司支付了服务费。

合同齐全，发票正规，完税证明无懈可击。

但本质上，这笔钱就是最开始蛇皮袋里那批五十块、一百块的旧票子。