七七笔趣阁

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第760章 反对的人（第1页）

李承在审计局有丰富的经验，洗钱的手段也见多了。

跟踪资金流向，高强度的穿透，是最繁琐，最费力，也是最高效的方式。

工程款下发后，哪怕经过层层拆解，一定会有一个具体流向。

很简单的比方。

这笔款进入了某个原材料公司，原材料公司扣除掉应得的部分，势必要将溢价部分，也就是腐败部分的钱款，进行转移，并归属到贿赂商人或腐败分子手中。

一千五百万的转移，哪怕分成一万一份，也要分到一千五百个人的手中。

事实上，腐败分子根本不可能找到一千五百个人洗这笔钱。

转移的数额，一定要比一万大。

而这些钱，转移到了某个公司，或者某个人的手里，他们如何进行支出，是重点！

若是这些人拿到钱，存在了自己的账户里，日常零散消费属于合理范畴。

但这些人拿到钱后，提取了现金，或是去了某个固定场所进行消费，这就是破绽。

资金的流向是有痕迹的。

只要肯下苦心，一定能查到。

但往往，洗白的钱，细分拆碎后，对方又拿着合法收入的证据，大家也不会深度查下去，普遍会认为没问题。

目前，市纪委调查资金转移的流向，就存在调查穿透力度不够的问题。

这是一项费力的苦活，却也只有吃下这些苦，才能有机会抓到线索。

“第三，现场勘察，把合同图纸和现实工地做细致对比，联合审计，造价等工程技术人员，实地丈量每一个改造小区。

看看是否有偷工减料，压缩成本的情况发生。”

这一步，则是为了保底，算是李承的面子活。